Importante operazione della Guardia di Finanza di Trento
Commercio internazionale di telefoni, un arresto e due professionisti nei guai per evasione fiscale
I finanzieri del comando provinciale di Trento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Trento, che ha disposto misure cautelari personali nei confronti di tre soggetti: custodia in carcere per un cittadino pakistano e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due professionisti trentini.
Il reato contestato è associazione a delinquere, comprendente altri due soggetti pakistani, finalizzata all’occultamento e distruzione di documentazione contabile e all’evasione fiscale.
Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento, sono scaturite da un’autonoma attività investigativa contro il riciclaggio e la frode fiscale, nonché dallo sviluppo di numerose segnalazioni di operazioni sospette.
